Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового общего собрания акционеров, 
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента                          	Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций № 1»	
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             	ОАО «ЗЖБК № 1»	
1.3. Место нахождения эмитента    	603053, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1	
1.4. ОГРН эмитента                	1025202269212	
1.5. ИНН эмитента                 	5256003095	
1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом	10869-Е	
1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации          	www.zbk1.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от «28» апреля 2012 года № 1.              
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров): Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЖБК №1» в следующем порядке:
•	Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).
•	Дата проведения общего собрания акционеров – «29» мая 2012 года.
•	Место проведения общего собрания акционеров – г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, 3 этаж административного корпуса, кабинет генерального директора Общества.
•	Время начала общего собрания акционеров -  09 часов 00 минут.
•	Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 часов 00 минут.
•	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «21» мая 2012 года. 
•	Повестка дня общего собрания акционеров:
1.	утверждение регламента ведения собрания и порядка голосования;
2.	избрание счетной комиссии общества 
3.	утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества;
4.	утверждение годового отчета;
5.	избрание совета директоров общества;
6.	избрание ревизионной комиссии общества;;
7.	утверждение аудитора общества;
8.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов;
    В соответствии с уставом Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок       не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания опубликовать в газете «Нижегородские новости».
•	Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией: 
1.	годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
2.	годовой отчет;
3.	заключение аудитора;
4.	сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию  общества, счетную комиссию, включая сведения о наличии (отсутствии) согласия данных лиц на выдвижение в органы общества, в том числе об аудиторе;
5.	рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по итогам 2011 финансового года и выплате дивидендов;
          6.проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1»
Ознакомление с указанной информацией осуществлять в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут у юрисконсульта Общества по адресу: г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1.
•	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
•	Утвердить предлагаемые проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1» 
•	Утвердить предлагаемый проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1».

	
 
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор                                          С.А. Бурганов

3.2. Дата «28» апреля 2012 г.  М.П.